Resmi Gazete de yayımlandı; kara parayla mücadelede yeni adım

Para, döviz ve altın taşıyan özel güvenlik şirketlerine kara para şüphesini bildirme zorunluluğu getirildi. Yeni düzenlemeyle firmalar, müşterilerinin kimlik bilgilerini doğrulamak ve şüpheli işlemleri devlete bildirmekle yükümlü olacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, para, döviz ve altın gibi değerli varlıkların taşınmasını üstlenen özel güvenlik şirketlerine kara para şüphesi durumunda bildirim yapma zorunluluğu getirildi.

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanın Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkındaki Yönetmelik’te yapılan eklemeyle, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında para ve kıymetli eşya nakli yapan şirketler de kara para ile mücadele kapsamında devlete bildirimde bulunmakla yükümlü kılındı.

Böylece söz konusu firmalar, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının engellenmesine yönelik sistemde “yükümlüler” arasına dahil edildi.

Yeni düzenleme sonrasında, değerli maden, döviz, bono ve benzeri varlıkların taşınmasına aracılık eden şirketler; şube, acente, temsilci ve ticari vekilleriyle birlikte kanun kapsamındaki sorumlular listesine alındı.

Bu firmalar, hizmetlerini kimi zaman kuryelerle kimi zaman da zırhlı araçlar aracılığıyla yerine getiriyor.

Yönetmelik uyarınca artık bu şirketler, hizmet sundukları kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğundan da sorumlu olacak.

Yürürlükteki hükme göre, “müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe olduğunda tutar gözetmeksizin, kimliğe ilişkin bilgileri almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterilerinin ve müşterileri adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etmek ve işlemin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli tedbirleri almak zorundalar.”