Can Holding soruşturmasında 2. dalga! Ayrıntıları Haber Global aktardı

Can Holding’e yönelik; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, kurulan örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, akaryakıt kaçakçılığı ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında yürütülen soruşturma, MASAK raporlarıyla genişletildi.

Örgüt yapılanması içinde aktif rol aldıkları değerlendirilen 35 şüpheliye yönelik ikinci dalga operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli olarak Mersin, Iğdır ve İzmir illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Şirket merkezleri ve şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evraka el konuldu.

Şüphelilerden 3’ünün yurt dışında olduğu tespit edildi. 6 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.