İspanya Vergi Dairesi, ATM'ler üzerinden gerçekleştirilen yüksek tutarlı nakit işlemlerine yönelik denetimleri sıkılaşt

Günlük hayatta banka şubelerine gitmek yerine ATM'leri kullanmak birçok kişi için daha pratik bir seçenek. Ancak özelli

Avrupa Birliği, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele amacıyla hazırlanan yeni kripto varlık düzenleme

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan ve finansal sistemdeki güvenliği artırmayı amaçlayan ye

EKONOMİ HABERLERİ EKONOMİ Milyonlarca kişiyi etkileyen düzenleme rafa kaldırıldı! Başkan Erdoğan durdurdu! M

Milyonlarca kişi ve şirketi etkilemesi beklenen Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun tebliği rafa kaldırıldı. Hazine ve Mal

MASAK tarafından yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği ile finansal kuruluşlar aracılığıyla gerçekleş

Türkiye’de banka hesabı bulunan gerçek ve tüzel kişileri kapsayan düzenleme, yılbaşından itibaren finansal işlemlerde k

T24 Haber Merkezi  Avukat Rezan Epözdemir'in 2022 yılında yürürlüğe giren Varlık Barışı düzenlemesinden yararlandığını

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun talebiyle Mali Suçları Araştırma Kur

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun talebiyle Mali Suçları Araştırma Kur

Anahat Holding bünyesinde faaliyet gösteren GAİN Medya ve bağlı şirketlere yasa dışı bahis ve kara para suçlamalarıyla o

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı MASAK, finansal sistemde şeffaflığı artırmak ve kayıt dışı para hareketlerini önlem

Avrupa’da, "1000 Euro ve üzeri tüm nakit para ile malvarlıklarının devletin ilgili kurumlarına bildirilmesi" zorunluluğ

ABD’de artık bir sentlik madeni paraların (penny) üretiminin durdurulması, ülke genelinde perakendeciler ve restoran zi