İstanbul da 26 Şirkete Kara Para Operasyonu: 35 Gö

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Sabah erken saatlerde gerçekleştirilen baskınlar, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamalarını içeriyor.

HEDEFTE 26 ŞİRKET VE MALİ MÜŞAVİRLER VARDI

Soruşturmada hedef alınanlar arasında Demir Holding, Cavitech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş.'nin de bulunduğu 26 şirket ve mali müşavir yer aldı. Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. Şirketlerdeki aramalar devam ediyor.

SAHTE FATURA DÜZENLEYİP VERGİ KAÇIRDILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, şüphelilerin kurdukları şirketler üzerinden sahte ticari ilişkiler oluşturarak, 2020-2021 yıllarında toplamda 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 lira 98 kuruş tutarında sahte fatura düzenledikleri bildirildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Komisyon karşılığında mali müşavirler veya şirket yöneticileri aracılığıyla bağlantı sağladıkları şirketlere sahte fatura temin ettikleri ve bu sahte faturaların şirketler tarafından yasal defterlere kayıt edilerek kurumlar vergisi beyanlarında gider gösterildiği, haksız şekilde KDV iadesi alınarak Devletin yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 lira zarara uğratıldığı tespit edilmiştir."

SUÇ GELİRLERİ EKONOMİYE KAZANDIRILMAYA ÇALIŞILDI

Soruşturma dosyasına göre, elde edilen suç gelirleri ve kaynağı belirsiz paralar, sahte faturalar üzerinden ticari faaliyet süsü verilerek ekonomik sisteme dahil edilmeye çalışıldı. Döngüsel bir zincirle şirketlere veya şahıslara geri dönen bu paralarla meşruluk kazandırılması hedeflendi.

43 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Açıklamada, örgütsel faaliyet çerçevesinde hareket ettiği belirlenen 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ve 11 şirket yöneticisinin de aralarında bulunduğu toplam 43 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Gözaltı, arama ve malvarlığına el koyma işlemleri 19 Aralık 2025 tarihinde yapıldı. Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.