Son Dakika İki şirkete kara para operasyonu! TMSF kayyum olarak atandı 19 kişiye de gözaltı kararı

Klon Ödeme Kuruluşu ile PBM Tech Bilişim’e, yasa dışı bahis şebekelerine finansal altyapı sağladıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında TMSF kayyum olarak atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 7258 sayılı Kanun’a muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve suç örgütü kurma suçlarından soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

MASAK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) incelemelerinde, Klon Ödeme Kuruluşu’nun yasal ödeme hizmeti görünümü altında yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığı ve bu faaliyetlerin bilerek sürdürüldüğüne ilişkin bulgulara ulaşıldığı belirtildi.

Soruşturma dosyasına giren tespitlerde, işlem açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar”, “slot” gibi ifadelerin yer aldığı, para hareketlerinin çok sayıda hesaptan yoğun şekilde yapıldığı ve işlemlerin önemli bir bölümünün gece saatlerinde gerçekleştiği kaydedildi.

Raporda, kısa sürelerde yüksek hacimli para giriş-çıkışları bulunduğu, aynı gün içinde çok sayıda hesap açıldığı ve açılış günlerinde olağan dışı transferler yapıldığı iddialarına da yer verildi.

MASAK raporlarına göre, Klon Ödeme Kuruluşu’nda oluştuğu öne sürülen suç gelirlerinin, şirketin yüzde 90 iştiraki PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı; buradan da dosyada şüpheli olarak yer alan kişilerin kişisel hesaplarına kısa süre içinde transfer edildiği ve bu hesaplardan yüksek tutarda nakit çıkışı yapıldığı değerlendirildi.

Bu kapsamda İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum’da 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı yakalama, arama ve el koyma işlemleri yapıldı.

Operasyonun ardından İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye TMSF kayyım olarak atandı.