IQ Money’ye operasyon... 155 milyar TL’lik şüpheli işlem

MASAK tarafından yapılan analizlerde, IQ Money nezdinde gerçekleşen yaklaşık 155 milyar TL tutarındaki işlem hacminin hayatın olağan akışıyla bağdaşmadığı, işlemlerin kısa zaman dilimleri içinde ve yüksek tekrar sıklığıyla gerçekleştirildiği, yatırma–çekme işlem adetleri arasında olağan dışı bir oransızlık bulunduğu, işlem açıklamalarında ‘bet’, ‘bahis’, ‘oyun’, ‘kumar’, ‘dolandırıcı’ gibi ifadelerin yoğun şekilde tekrar ettiği belirlendi.

ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Ayrıca şirket üzerinden işlem yapan kişilerce suçtan elde edilen yaklaşık 78 milyar TL’nin, yasadışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanması faaliyetleriyle ilişkili olduğu yönünde kuvvetli şüphe oluştuğu belirtildi.

22 Kasım 2023’te faaliyet izni iptal edilmesine rağmen IQ Money adlı şirketin para transferi ve ödeme aracılığı işlemlerine sistematik şekilde devam ettiği, dolandırıcılık ve yasadışı bahis şüphesi içeren çok sayıda finansal hareket bulunduğu ileri sürüldü. 

28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin yurtdışında olduğu belirlenirken, bir şüphelinin ise firari olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır, taşınmaz ve şirket ortaklık paylarına el konuldu. Şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.