Fon soruşturmasında son durum: Erdin Özel gözaltında, tutuklu sayısı 51’e ulaştı Son Haberler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen ve kamuoyunda “fon soruşturması” olarak anılan dosyada adli ve mali incelemeler genişleyerek devam ediyor. Soruşturmanın son aşamasında şirket yöneticilerinden yatırım fonlarına, yurt dışı para transferlerinden kripto varlık hareketlerine kadar geniş bir alandaki mali kayıtlar incelemeye alınırken, yeni gözaltı, yakalama ve tutuklama kararları verildi. Mal varlıklarının el değiştirmesini engellemeye yönelik tedbirlerin kapsamı da genişletildi.

Adalet Bakanlığının açıklamasına göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma “suç işlemek amacıyla örgüt kurma-üye olma”, “nitelikli dolandırıcılık”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet” suçları kapsamında sürdürülüyor. Savcılık, para hareketlerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalarını devam ettirirken soruşturmanın son halkasında Tera Yatırım ve Tera Portföy’ün üst yönetimine ilişkin yeni kararlar alındı. 

SON GELİŞME: ERDİN ÖZEL GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmada 27 Eylül sabahı yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından gözaltına alındı. Özel’in gözaltına alınmasının ardından hakkındaki adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Erdin Özel hakkındaki yakalama kararı, Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener ile birlikte çıkarılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında her iki isim hakkında daha önce yurt dışına çıkış yasağı uygulanmıştı. Savcılığın son kararıyla Özel ve Sarpyener hakkında yakalama kararı çıkarılırken, Özel’in gözaltına alınmasıyla süreç yeni bir aşamaya geçti.

EMİR MÜNİR SARPYENER HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener de soruşturmanın son aşamasında hakkında yakalama kararı çıkarılan isimler arasında bulunuyor. Sarpyener hakkında daha önce uygulanan yurt dışına çıkış yasağının ardından savcılık tarafından yakalama kararı verildi. 27 Eylül itibarıyla kamuoyuna yansıyan son bilgilerde Sarpyener hakkındaki yakalama sürecinin devam ettiği bildirildi.

Savcılığın Tera Yatırım ve bağlantılı şirketlerin yöneticileri hakkındaki mali incelemesi daha önce başlatılmıştı. Soruşturmanın önceki aşamalarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin ve Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk de tutuklanan isimler arasında yer aldı.

TUTUKLU SAYISI 51’E YÜKSELDİ

Soruşturmadaki adli işlemlerin devam etmesiyle tutuklu sayısı da arttı. 26 Eylül sabahı itibarıyla gözaltındaki dört şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verilmesiyle toplam tutuklu sayısının 51’e yükseldiği bildirildi. Son tutuklananlar arasında eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de bulunuyor.

Soruşturmanın farklı aşamalarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda isim hakkında tutuklama kararı verildi. 

DOĞA SİGORTA VE TERA YÖNETİCİLERİ DE DOSYADA

Operasyonların devamında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmişti. Söz konusu isimler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanan şüpheliler arasında yer aldı.

Soruşturmanın farklı aşamalarında Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey hakkında da tutuklama kararları verildi. Dosyanın ilerleyen aşamalarında yeni şüpheliler hakkında gözaltı ve tutuklama işlemleri gerçekleştirildi.

ESKİ TCMB BAŞKAN YARDIMCISI ERKAN KİLİMCİ DE TUTUKLANDI

Son tutuklama kararlarında öne çıkan isimlerden biri eski TCMB Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci oldu. Soruşturmanın son aşamasında savcılık ifadeleri tamamlanan şüpheliler sulh ceza hakimliğine sevk edilirken Kilimci de tutuklanan isimler arasında yer aldı. Son dört tutuklama kararıyla dosyadaki toplam tutuklu sayısı 51’e çıktı.

Soruşturmanın son aşamasında adli sürece dahil edilen isimler arasında Ali Rıza İncekara, Haldun Saffet İnal, Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Nilgün Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Sezai Bekgöz, Ahmet Özcan, Mehmet Ziya Gökalp, Sibel Gökalp, Tamer Akbal, Abdullah Yusuf Yarız, Selim Dağbaşı, Özdemir Ataseven, Gökhan Ataseven ve Hamza Kablan da yer aldı.

46 TÜZEL KİŞİ, 18 FON VE 42 GERÇEK KİŞİNİN MAL VARLIĞI DONDURULDU

Soruşturmanın mali boyutunda alınan en kapsamlı kararlardan biri mal varlıklarına yönelik oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 26 Eylül’de yaptığı açıklamada 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığının dondurulduğunu bildirdi. Haklarında daha önce herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında da yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. 

Adalet Bakanlığının resmi açıklamasında, söz konusu kararın 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasında fonlardan yapılan para çıkışlarının en yüksek tutardan başlanarak incelenmesinin ardından alındığı belirtildi. Bazı haber kaynaklarında dönem “1 Temmuz-16 Ağustos” şeklinde aktarılırken, Adalet Bakanlığının resmi açıklamasında tarih aralığı “1 Temmuz-16 Eylül” olarak yer aldı. 

DEVİR, SATIŞ, BAĞIŞ, EFT VE HAVALELERE TEDBİR

Mal varlığı tedbirleri yalnızca hesapların dondurulmasıyla sınırlı tutulmadı. Adalet Bakanlığının açıklamasına göre devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi, EFT ve havale ile mal varlığını azaltabilecek diğer işlemlerin önlenmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara müzekkereler gönderildi. 

Sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve şüpheli işlemlerin gecikmeden adli makamlara bildirilmesi de alınan önlemler arasında yer aldı. Bakan Gürlek, tedbirlerin soruşturma konusu mal varlığı değerlerinin kaçırılmasını, el değiştirmesini veya üçüncü kişiler üzerine geçirilmesini önlemeyi amaçladığını açıkladı. 

MASAK’TAN 2024’TEN BUGÜNE KADAR OLAN VERİLER İSTENDİ

Soruşturmanın mali ayağında Mali Suçları Araştırma Kurulundan kapsamlı veriler talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile söz konusu şirketlerin alt kuruluşlarının yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi istendi. 

Savcılık, şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesinin yanı sıra 2024 yılından itibaren gerçekleştirilen yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesini talep etti. İnceleme böylece yalnızca belirli hisse veya fon işlemleriyle sınırlı kalmayarak yöneticilerin yurt dışı transferleri ve kripto varlık hareketlerini de kapsadı.

FONLARDAKİ YATIRIMCI HAREKETLERİ DE İNCELENİYOR

Soruşturmanın bir başka ayağında fonların geçmiş yatırımcı hareketleri mercek altına alındı. Başsavcılığın Merkezi Kayıt Kuruluşundan Pusula Finans AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ, A1 Capital Menkul Değerler AŞ, Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ve Pardus Menkul Kıymetler AŞ ile bağlantılı fonlara ilişkin ayrıntılı kayıtları istediği bildirildi.

Savcılığın talebinde söz konusu fonlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından alınan tasfiye kararlarının tarihlerine kadar gerçekleşen yatırımcı bazlı hareketlerin belirlenmesi istendi. Fonlardaki alım-satım işlemlerinin TL karşılıkları, mevcut hesaplarda bulunan katılma paylarının değerleri, pay oranları ve benzeri kayıtların soruşturma dosyasına gönderilmesi talep edildi.

TEMMUZ, AĞUSTOS VE EYLÜLDEKİ FON ÇIKIŞLARI MERCEK ALTINDA

Fonların son dönem hareketlerine ilişkin ayrıca Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 dönemini kapsayan inceleme yürütülüyor. Savcılığın üç aylık dönemde fonlardan çıkış gerçekleştiren yatırımcılara ilişkin adet, tutar ve bakiye bilgilerinin ayrı ayrı tespit edilmesini istediği bildirildi.

Söz konusu kayıtlarla fonların tasfiye sürecine yaklaşırken gerçekleşen yatırımcı çıkışlarının belirlenmesi amaçlanıyor. Soruşturmanın farklı bölümlerinde fon hareketleri, şirketler arasındaki para transferleri, yöneticilerin mali işlemleri, yurt dışı transferleri ve kripto varlık hareketleri birlikte inceleniyor.

SORUŞTURMADA SON DURUM NE?

27 Eylül 2026 sabahı itibarıyla soruşturmadaki en yeni gelişme Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel’in gözaltına alınması oldu. Özel hakkında önce yurt dışına çıkış yasağı uygulanmış, ardından yakalama kararı çıkarılmıştı. Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener hakkında da yakalama kararı bulunuyor. 

Son tutuklamalarla dosyadaki tutuklu sayısı 51’e ulaşırken, mali tedbirler kapsamında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığı donduruldu. Daha önce hakkında tedbir bulunmayan 37 şüpheli için yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. Savcılığın MASAK ve diğer kurumlardan istediği mali kayıtların incelenmesi ile gözaltındaki şüphelilere yönelik adli işlemler devam ediyor.