Bakan Şimşek Paris te konuştu: Türkiye de yasakladık

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Paris'te düzenlenen 5. "No Money For Terror" Bakanlar Konferansı'na katıldığını ve "Finansal inovasyonun terör finansmanında kötüye kullanımının önlenmesi" başlıklı panelde yer aldığını açıkladı.

Şimşek, finansal inovasyonun iki taraflı bir yapı taşıdığını belirterek, ödemeleri daha hızlı, ucuz ve erişilebilir hale getiren teknolojilerin aynı zamanda suç örgütleri ve terör finansmanı için yeni kanallar oluşturduğunu söyledi.

Kripto varlıkların yeni risk ortamının merkezinde yer aldığını ifade eden Şimşek, işlemlerin saniyeler içinde gerçekleşmesi, sınır ötesi kolay transfer imkânı ve kullanıcı gizliliği sağlayan araçların kötüye kullanılabildiğini vurguladı.

Şimşek, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) değerlendirmelerine atıfla, stablecoin'lerin giderek daha fazla terör finansörlerinin tercih ettiği araç haline geldiğini belirtti. Stablecoin'lerin değer koruma özelliği, hızlı sınır ötesi transfer imkânı ve kolay erişilebilirliği nedeniyle istismar edildiğini söyledi.

FATF standartlarının ülkeler arasında eşit ve tutarlı şekilde uygulanmasının önemine dikkat çeken Şimşek, "eşitsiz uygulamanın fiilen uygulamasızlık anlamına geldiğini" ifade etti.

Türkiye'nin kripto varlıklara ilişkin kara para aklama ve terör finansmanı risklerine karşı erken ve kararlı adımlar attığını belirten Şimşek, 2021'de kripto varlık hizmet sağlayıcılarının AML/CFT yükümlülükleri kapsamına alındığını, seyahat kuralının uygulandığını ve lisans ile uyum şartlarının getirildiğini hatırlattı. Ayrıca kripto ATM'lerinin tamamen yasaklandığını açıkladı.

Şimşek, Türkiye'nin bazı alanlarda FATF tavsiyelerinin ötesine geçtiğini belirterek, stablecoin transferlerine günlük 3 bin dolar ve aylık 50 bin dolar limit getirildiğini, seyahat kuralı şartlarını karşılamayan işlemler için zorunlu bekleme süreleri uygulandığını söyledi.

Uluslararası iş birliğinin hızının artırılması gerektiğini vurgulayan Şimşek, suç ağlarının fon transferlerini saniyeler içinde gerçekleştirdiğini, şüpheli cüzdanlara ilişkin bilgilerin haftalar değil saatler içinde paylaşılması gerektiğini ifade etti.