ABD Shelbit Exchange ile Aban Tether i kara listeye aldı Son Haberler

ABD yönetimi, İran bağlantılı finansal ağlara yönelik yeni yaptırım kararlarını açıkladı. ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Tahran yönetimi tarafından kullanıldığı öne sürülen iki büyük dijital varlık borsasının yanı sıra farklı ülkelerde faaliyet gösteren paravan şirketlerden oluşan bir ağın ve söz konusu yapıyla bağlantılı kişilerin yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Washington yönetimi, yaptırım kararlarının İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun finansmanında rol oynadığı ve yasa dışı finansal faaliyetleri kolaylaştırdığı ileri sürülen yapı ve kişileri hedef aldığını belirtti. Açıklamada, İran bağlantılı aktörlerin lisanssız veya sınırlı düzeyde denetlenen dijital varlık platformları üzerinden büyük miktarda kripto varlık transfer ettiği iddia edildi.

İKİ KRİPTO BORSASI YAPTIRIM LİSTESİNE ALINDI

ABD Hazine Bakanlığı, Shelbit Exchange ile Aban Tether adlı dijital varlık borsalarını yaptırım listesine ekledi. Washington yönetimi, söz konusu platformların İran bağlantılı aktörler tarafından finansal işlemlerde kullanıldığını ve yaptırımların aşılmasına katkı sağladığını ileri sürdü.

Bakanlığın açıklamasında, dijital varlık transferlerinin denetimi sınırlı veya lisanssız platformlar üzerinden gerçekleştirildiği belirtildi. Büyük miktarlardaki kripto varlığın farklı finansal kanallar ve şirketler üzerinden hareket ettirildiği öne sürüldü.

ÇEVRİM İÇİ KUMAR AĞI İDDİASI

ABD Hazine Bakanlığı, söz konusu finansal işlemlerin yalnızca kripto para borsaları üzerinden yürütülmediğini de savundu. Açıklamada, geniş bir şirket ağı ile fonların kaynağını gizlediği öne sürülen kapsamlı bir çevrim içi kumar organizasyonunun da para hareketlerinde kullanıldığı iddia edildi.

Washington yönetimi, söz konusu faaliyetlerden elde edildiği ileri sürülen yasa dışı gelirlerin aklanarak İran Devrim Muhafızları Ordusu ile İran yönetimi bağlantılı kişilerin yararına kullanıldığını belirtti. Açıklamada farklı şirket ve finansal araçların para akışının kaynağını gizlemek amacıyla devreye sokulduğu öne sürüldü.

SIAVASH KAYVANPOUR DA KARA LİSTEDE

ABD’nin yaptırım kararında bireysel isimler de yer aldı. İran doğumlu, Dominika ve Afganistan vatandaşlıklarına sahip olduğu ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşadığı belirtilen Siavash Kayvanpour yaptırım listesine eklendi.

ABD Hazine Bakanlığı, Kayvanpour’un yasa dışı dijital varlık faaliyetlerini desteklediği öne sürülen çok uluslu bir şirket ağının lideri olduğunu belirtti. Washington yönetimi, söz konusu ağın kripto para faaliyetlerinin yürütülmesine ve mevcut yaptırımların aşılmasına yardımcı olduğunu ileri sürdü.

GÖLGE BANKACILIK AĞINA DA YAPTIRIM

ABD Hazine Bakanlığından yapılan ayrı bir açıklamada ise İran bağlantılı olduğu öne sürülen “gölge bankacılık” sistemine yönelik yeni yaptırım kararları duyuruldu. Washington yönetimi, farklı ülkelerdeki bankalar, paravan şirketler ve döviz büroları üzerinden yürütülen finansal ağları hedef aldı.

Açıklamada, söz konusu yapıların yüz milyonlarca dolarlık para transferine aracılık ettiği ileri sürüldü. Para hareketlerinin resmi finansal kanalların dışında veya farklı şirketler üzerinden gerçekleştirilerek yaptırım mekanizmalarının etkisinin azaltılmasının amaçlandığı savunuldu.

ÇOK SAYIDA ŞİRKET VE FİNANSAL KURULUŞ HEDEF ALINDI

Gölge bankacılık ağına yönelik karar kapsamında çok sayıda finansal kuruluş, şirket ve bireysel kolaylaştırıcı da yaptırım listesine eklendi. ABD yönetimi, söz konusu kişi ve kuruluşların para transferlerinin gerçekleştirilmesi ve finansal işlemlerin izinin gizlenmesi sürecinde rol oynadığını ileri sürdü.

Washington’ın son yaptırım paketi, İran bağlantılı finansal hareketlerde kripto varlık platformları, bankalar, döviz büroları ve paravan şirketlerin birlikte kullanıldığı iddiasına dayanıyor. Yaptırım kararlarıyla hem dijital varlık ekosistemindeki yapılar hem de geleneksel finans kanallarının dışında faaliyet gösterdiği öne sürülen ağlar hedef alındı.