Kara para aklama (KA) ve terörizmin finansmanıyla (TF) mücadeleyi denetleyen Mali Eylem Görev Gücü (FATF), geçe

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hakkında suç gelirini aklama iddiaları bulunan Selim İmamoğlu’nu savunmaya çalıştı. Gazete

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından 'Suç İş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından 'Suç İş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılınca Can Holding yetkilileriyle ilgili "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme", "kuru

Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alına

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılınca Can Holding yetkilileriyle ilgili "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme", "kur

Can Holding’e yönelik devam eden ikinci dalga operasyonda gözaltına alınanlar arasında dikkat çeken isimler arasında esk

Soruşturmanın merkezinde 37 yaşındaki Çin doğumlu iş insanı Chen "Vincent" Zhi yer aldı. Zhi, Kamboçya'da kurduğu zorla

İstanbul polisi, akıllara durgunluk veren önemli bir dolandırıcılık şebekesini çökertti. Habertürk muhabiri Mustafa Şek

Kredi vaadiyle vatandaşları hedef aldılar. 10 milyar liralık vurgun yaptılar. O çeteye ağır darbe vuruldu. İstanbul Asa

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Suç Gelirleriyle Mücadel