Ülkedeki tüm banka hesapları vergi numarasına bağlanacak Sözcü Gazetesi

Rusya Merkez Bankası, yasa dışı para transferi ve finansal dolandırıcılıkla mücadele kapsamında 2027’den itibaren tüm banka hesaplarının vergi kimlik numarasına (İNN) bağlanacağını açıkladı. Düzenleme, yeni açılacak hesapların yanı sıra mevcut tüm hesapları da kapsayacak.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Olga Polyakova, İNN’nin müşteri tanımlamada ana kimlik haline geleceğini ve bu altyapı üzerinde “Antidrop” adlı merkezi bir izleme sisteminin kurulacağını belirtti. Sistem, şüpheli para hareketlerini gerçek zamanlı analiz edecek.

Uzmanlara göre, dolandırıcılık ve kara para aklamada kullanılan “drop” zincirlerinin önüne geçilmesi ve farklı bankalardaki riskli işlemlerin daha kolay tespit edilmesi hedefleniyor. Bankalar sisteme entegre olurken, mevcut hesapların İNN bilgileri vergi dairesi verileriyle otomatik olarak tamamlanacak.

Merkez Bankası, nihai risk değerlendirmesinin bankalara ait olacağını vurgularken, düzenlemenin finansal şeffaflığı artırmasının yanı sıra veri güvenliği ve gizlilik tartışmalarını da beraberinde getirmesi bekleniyor.