Son Dakika Yasa dışı bahisten aylık 1 milyar dolar gelir elde ediyorlarmış! Malta merkezli çeteye 10 ilde operasyon

İstanbul merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 20 şüpheliye operasyon düzenlendi. Şüphelilerin kurduğu sistemle aylık 1 milyar dolar kazandığı ortaya MASAK tarafından ortaya çıkarıldı.

11 lüks araç ve 8 konutun da aralarında bulunduğu 75 mal varlığına el konuldu, 550 banka ve kripto hesap bloke edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli geniş çaplı bir operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Başsavcılığın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, 7258 sayılı yasaya muhalefet ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçları incelendi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde, Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis faaliyetlerine finansal altyapı sağladığı yönünde kuvvetli şüphe bulunduğu belirtildi.

Bedelli askerlik zammı ve kripto vergisi Meclis'ten geçti

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin paravan şirketler ve karmaşık para transferleri kullanılarak finansal sisteme sokulmaya çalışıldığı tespit edildi.

Soruşturmada ayrıca “iGaming” adlı altyapı sağlayıcı şirketin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime kapatılan 40 yasa dışı bahis sitesine altyapı sağladığı belirlendi.

MASAK raporuna göre bu faaliyetlerden aylık yaklaşık 1 milyar dolar gelir elde edildiği, söz konusu paraların Malta merkezli Fincrypto UAB (Paymix) üzerinden yurt dışındaki kripto para borsalarına aktarıldığı kaydedildi.

Aynı raporda, şüphelilerin Ocak-Kasım 2025 döneminde toplam 26 milyar 532 milyon 385 bin 74 lira 90 kuruş işlem hacmine ulaştığının tespit edildiği bildirildi.

Şüphelilerin yakalanması ve yasa dışı faaliyetlerin sonlandırılması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon planlandı.

İstanbul merkezli operasyon Hatay, Mersin, Ankara, Düzce, Antalya, İzmir, Yalova, Tekirdağ ve Bursa’da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 20 şüpheli hakkında arama, el koyma ve yakalama işlemleri yapıldı.

Operasyon sonucunda İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla 11 lüks araç, 8 konut ve 67 tarla ile arsa olmak üzere toplam 75 taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu.

30 kişiye ait 550 banka ve kripto para hesabına da bloke konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin Maslak’taki İstanbul İl Jandarma Komutanlığına götürüldüğü bildirildi. Şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması da şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, 7258 sayılı Yasaya Muhalefet (yasa dışı bahis) ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde;
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan araştırma ve incelemelerde;
Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) ödeme kuruluşunun, yasa dışı bahis suçu işleyen gruplara finansal altyapı sağladığına yönelik kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu tespit edilmiştir. Sağlanan bu finansal altyapı neticesinde kuruluş tarafından elde edilen suç gelirlerinin, paravan şirketler ve karmaşık para transfer döngüleri kullanılarak finansal sisteme sokulduğu ve aklanmaya çalışıldığı anlaşılmıştır.
iGaming isimli altyapı sağlayıcı şirketin, BTK tarafından erişime kapatılan 40 yasa dışı bahis sitesine altyapı sağladığı ve MASAK raporuna göre aylık yaklaşık 1 milyar ABD doları tutarında hasilat elde edildiği tespit edilmiştir. Elde edilen bu gelirlerin, Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) üzerinden yurt dışındaki kripto para borsalarına aktarıldığı belirlenmiştir. MASAK raporuna göre şüphelilerin Ocak-Kasım 2025 döneminde toplam 26.532.385.074,90 TL (26 milyar 532 milyon 385 bin 74 TL) işlem hacmine ulaştığı tespit edilmiştir.
Şüphelilerin yakalanarak yasa dışı faaliyetlerinin sonlandırılması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce planlanan operasyon kapsamında; İstanbul merkezli olmak üzere Hatay, Mersin, Ankara, Düzce, Antalya, İzmir, Yalova, Tekirdağ ve Bursa illerinde bulunan 20 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı arama, el koyma ve yakalama faaliyeti icra edilmiştir.
İcra edilen faaliyet neticesinde, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla 11 adet lüks araç, 8 adet konut ve 67 adet tarla ve arsa olmak üzere toplam 75 adet menkul ve gayrimenkule el konulmuş; 30 şahsa ait 550 adet banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulanmıştır.
Gözaltına alınan şüpheliler Maslak'ta bulunan İstanbul İl Jandarma Komutanlığına getirilmiş olup, işlemlerinin tamamlanmasını müteakip İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceklerdir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."