Halkbank’a 500 milyon doları bulan fatura Sözcü Gazetesi

ABD, anlaşmada Halkbank için doğrudan para cezası talep etmedi. Ancak banka büyük bir reform programı uygulamak zorunda kalacak.

Uzmanların tahminine göre bu reformların maliyeti 150 ile 500 milyon dolar arasında olacak. Bu maliyet içinde kara para aklama önleme sistemleri, yaptırım uyum yazılımları, uluslararası denetim firmaları, yeni ‘compliance’ ekipleri ile veri ve teknoloji altyapısının yenilenmesi var.

Anlaşmaya göre bankaya İran ile işlem yasağı getiriliyor. Halkbank, uluslararası denetim altına girecek. Banka bağımsız bir denetçi ile çalışacak ve yaptırım uyum sistemi incelenecek.

Halkbank için dava yıllardır en büyük finansal risklerden biri olarak görülüyordu.

Anlaşmayla beraber ceza ihtimali ortadan kalktı ama Halkbank artık ABD denetimine açık yeni bir finansal uyum sürecine girdi. ABD, Halkbank’ı İran’a yönelik yaptırımları delmek, kara para aklamak ve dolandırıcılık suçlamalarıyla yargılıyordu.