Fon soruşturmasında 4 şirketin yurt dışı para transferleri ile kripto hareketleri incelenecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılık, bazı şirket yöneticilerinin hesap hareketleri ve yurt dışı para transferlerinin incelenmesi amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) yeni bir talepte bulundu.

Soruşturma kapsamında, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt şirketlerinin yöneticilerine ait finansal hareketlerin mercek altına alınması istendi.

Başsavcılık tarafından MASAK'a iletilen talepte, söz konusu şirket yöneticilerine ait 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen tüm hesap hareketlerinin incelenmesi talep edildi.

İnceleme kapsamında özellikle yurt dışına yapılan para transferleri ile kripto varlık hareketlerinin araştırılması istendi.

Başsavcılık, MASAK tarafından yapılacak inceleme sonuçlarının soruşturma dosyasına gönderilmesini talep etti.

Söz konusu hesap hareketleri, para transferleri ve kripto işlemlerine ilişkin hazırlanacak raporun, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında değerlendirileceği bildirildi.