Fenomenler üzerinden kara para aklama Son Haberler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve diğer suçlardan elde edilen gelirlerin TikTok üzerinden aklandığı iddialarına ilişkin soruşturma başlattı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, sosyal medya fenomenlerinin canlı yayınlarının para transferlerinde kullanıldığı belirlendi.

TİKTOK CANLI YAYINLARINDA SANAL HEDİYE YÖNTEMİ

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, TikTok yayıncılarına bağış adı altında yüksek değerli sanal hediyeler gönderdiği tespit edildi. Yayıncıların uygulama üzerinden hesaplarına aktardığı tutarları, belirli bir komisyon kestikten sonra nakit veya banka havalesi yoluyla şüphelilere geri verdiği belirlendi.

SUÇ GELİRLERİYLE ZİYNET EŞYASI ALINDI

İncelemelerde, suçtan elde edildiği değerlendirilen paralarla kuyumculardan ziynet eşyası satın alındığı ortaya çıkarıldı. Söz konusu yöntemle paranın finansal sisteme dahil edilmeye ve yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı tespit edildi.

MASAK 6 YILLIK HESAP HAREKETLERİNİ İNCELEDİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), soruşturma kapsamında 14 şüphelinin son 6 yıllık hesap hareketlerini mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin hesaplarında toplam 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 liralık para hareketi bulunduğu belirlendi.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 11 GÖZALTI

Ankara merkezli Antalya, Bursa, Manisa, İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hakkari'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 11'i yakalanırken, firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.