Eski SPK başkanı hakkında soruşturma Son Haberler

Kamuoyunda "fon vurgunu" olarak bilinen soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, incelemeyi eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül'e kadar genişletti. Başsavcılık, Gönül hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan soruşturma yürütülebilmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan izin istedi. Gönül, 30 Eylül'de aynı soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermiş ve işlemlerinin ardından adliyeden ayrılmıştı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NDAN İZİN İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gönderilen yazıda, İbrahim Ömer Gönül'ün yatırım fonlarının denetlenmesine ilişkin görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği yönünde "açık ve yeterli emareler" bulunduğu ileri sürüldü. Gönül hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan soruşturma yürütülebilmesi için Bakanlığın izni talep edildi. SPK başkanı gibi üst düzey kamu görevlileri hakkında soruşturma açılabilmesi için bağlı bulundukları bakanlığın izin vermesi gerekiyor.

GÖNÜL 30 EYLÜL'DE ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERDİ

Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, 30 Eylül'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrılan Gönül'ün savcılığa verdiği ifadenin içeriğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Başsavcılığın Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yaptığı izin başvurusu sonrasında Bakanlığın vereceği yanıt, Gönül hakkında söz konusu suç kapsamında soruşturma yürütülüp yürütülemeyeceğini belirleyecek.

DOSYADA 3 FONA ÖZELLİKLE DİKKAT ÇEKİLDİ

Soruşturma dosyasında Tera Portföy Birinci Serbest Fon, Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu ve Atlas Portföy Serbest Fon üzerinde özellikle duruldu. Dosyada söz konusu fonların "imkânsız tabir edilebilecek" kazançlar sağladığı ileri sürüldü. Soruşturma kapsamında "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçları inceleniyor.

SORUŞTURMA HİSSELERDEKİ 100 KATA VARAN ARTIŞLARIN ARDINDAN BAŞLADI

Soruşturma, Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda bazı hisselerde yaklaşık 100 kata ulaşan fiyat artışlarına neden olan manipülatif işlemlere ilişkin ihbarların ardından başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kurulu'na yazı gönderdi. Sermaye Piyasası Kurulu da aynı gün aldığı kararla 131 fonu Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda işleme kapattı.

Süreçte çok sayıda yatırımcının ciddi miktarda kayıp yaşadığı belirtildi. Bazı yatırımcıların yatırdıkları ana parayı dahi geri alamadığı aktarılırken, soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar ve uygulanan malvarlığı tedbirlerinin kapsamı da genişledi.

5 DALGADA 217 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Fon soruşturması kapsamında beş dalga halinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 217 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 2 Ekim itibarıyla tutuklananların sayısı 65'e ulaşırken, 88 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturma kapsamında ayrıca 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş tedbir kapsamına alındı.

2 ÖZEL JET, 1 YAT VE 5 VİLLAYA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait yüksek değerli malvarlıklarına yönelik tedbirler de uygulandı. Toplam değeri yaklaşık 1 milyar 800 milyon lira olarak belirtilen 2 özel jet ile 1 yata el konuldu. Ayrıca toplam 1 milyar 200 milyon lira değerindeki 5 villa ve 4 lüks araç hakkında da el koyma kararı uygulandı.

Soruşturma çerçevesinde 2 milyar liralık işlemin de durdurulduğu belirtildi. Böylece soruşturma kapsamında gerçek ve tüzel kişiler ile fonlara yönelik tedbirlerin yanı sıra taşınır ve taşınmaz malvarlıklarını kapsayan işlemler de gerçekleştirildi.

5 ŞİRKETİN YÖNETİMİ TMSF'YE DEVREDİLDİ

Soruşturma sürecinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından da karar alındı. BDDK kararıyla Tera Yatırım Bankası, Destek Yatırım Bankası, Hedef Yatırım Bankası, Destek Finans Faktoring ve Tera Finans Faktoring'in yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredildi