Borsada manipülasyon iddianamesi: 41 şüpheliye 34 yıla kadar hapis talebi ve 24 şirkete kayyum kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, işlem gören sermaye piyasası araçlarında işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönündeki tespitler üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, aralarında Nihat Özçelik, Cem Özçelik ile Işık Ökte'nin de bulunduğu 13'ü tutuklu 41 kişi "şüpheli", toplam 24 şirket "malen sorumlu", Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı (SPK) ise "ihbar eden" sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, "Baykuş" lakabıyla bilinen tutuklu şüpheli Nihat Özçelik'in elebaşılığını yaptığı iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütünün, Varlık Barışı ile izah ettiği 57 milyon 400 bin avro ve 15 milyon dolar tutarındaki meblağın çığı başlatan kar topuna benzediği kaydedildi. Özçelik'in finansal işlem hacminin ve sıklığının 2021'den itibaren beyan ettiği mesleki ve mali profiliyle bütünüyle uyumsuz şekilde olağanüstü artış gösterdiği belirtildi.

Şüphelinin 2008'den beri ortağı olduğu, 2012-2023 arasında faaliyetlerinden sürekli zarar eden ve tasfiye halindeki "Meridyen Holding AŞ" hesaplarına 5 Mart 2021'de aniden toplam 788 milyon 600 bin 300 lira tutarında nakit yatırıldığının tespit edildiği iddianamede aktarıldı. Varlık Barışı açıklamasıyla yatırılan bu tutarların, aynı gün doğrudan Nihat Özçelik'in şahsi hesaplarına, oradan da borsa işlemlerinde kullanılmak üzere bir şirketin hesaplarına aktarıldığı öne sürüldü. Özçelik'in hesabından H. A, G. Ç, Ö. P. ve Ü. ailesi üyelerine gönderilen yüklü miktarda para karşılığında tapuda Nihat Özçelik'in adına değil üçüncü kişiler adına tesciller yapıldığı iddialar arasında yer aldı.

İddianamede Özçelik'in, danışmanlık, varlık barışı ve hisse ortaklığına dayandırdığı büyük serveti ve lüks yaşantısının orantısız olduğu, şifrelerini vermemesi nedeniyle inceleme konusuna dair dijital materyallerin tespit edilemediği, manipülasyon için kullandığı ekipleri birbirinden ayrı tuttuğu iddia edildi.

Enerji piyasasında 'manipülasyon' düzenlemesi: Gazetecileri de kapsıyor! 2,5 milyona kadar ceza!

Örgütün "emir bazlı borsa manipülasyonu", "şirket bilgilerini yatırımcılara hatalı gösterme" ve "suç gelirlerini şirket faaliyetlerine yedirme" usullerini benimsediği iddiasına yer verilen dosyada, SPK'nın suç duyurusuna esas "PAMEL" hissesindeki manipülasyonun Özçelik'in talimatıyla şüpheliler Kenan ve Sinan Demirbaş kardeşler koordinesinde yapıldığı öne sürüldü.

İddianameye göre Demirbaş kardeşler; şüpheli Eda Yıldırım ile akraba-arkadaş çevreleri olan şüpheliler Ahmet Kızılay, Bedirhan Çigla, Botan Çevarün, Enes Özgür Karataş, Eyüp Balka, Hasan Göçmen, Nuri Güleryüz, Özgür Adıtatar grubuyla şüpheliler Kamil Bilgiç, İhsan Kenan Bilgiç, Kerim İsmail Bilgiç kardeşlerin portföy gücünü kullandı.

Bu hususun SPK raporundaki "Bağımsız iradeden ziyade koordineli emir iletim planı" tespitiyle ortada olduğu; dar bir çevrede birbirlerini tanıyan şüphelilerin yüklü miktarda nakit paraları aracı kuruma götürüp hesaba yatırdıktan sonra manipülasyon için kullanılacağını bildiklerinin kabul edileceği ifade edildi. İddianamede PAMEL manipülasyonunda Özçelik'in, Sinan Demirbaş ile doğrudan dirsek teması halinde olduğu, Demirbaş kardeşlerin PAMEL kodunun açılış-kapanış gün içi hareketlerini belirleyip kasti olarak zararına satışlar ve alımlar yaparak küçük yatırımcı davranışlarına yön verdiği iddia edildi.

Zararına hareketlerin amacının manipülasyonu derinleştirmek ve suç gelirlerini hisse hareketlerine yedirerek sermaye görünümünde aklamak olduğu anlatıldı. PAMEL ve INVES paylarındaki bu işlemlerle küçük yatırımcıların zarara uğratıldığı, gayrimeşru gelirlerin ticari faaliyeti bulunmayan paravan şirketler, ardışık hesap virmanları, lüks araç ve emlak edinimleri vasıtasıyla finansal sisteme sokulmasının amaçlandığı iddia edildi.

Savcılık, ihbarcı beyanlarına, tanık ifadelerine ve HTS kayıtlarına göre örgütü "çantacılar", "bordrolular" ve "iş ilişkisindekiler" olarak üç grup halinde tespit ettiğini bildirdi. İddianamede, pek çok faaliyet alanı bulunan şirketler grubunun denetleme zorluğu nedeniyle asıl bilgi manipülasyonlarını elektrik üretimi ve madencilik sektörüyle yürüttüğü öne sürüldü. Şirketler grubunun 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler dönemindeki hasar için planladığı tadilatı, bölgeyi kalkındıracak yeni yatırım projesi olarak duyurduğu iddia edildi.

İkinci grupta yer alan ve şirketleri piyasalara pazarlayan tanınmış isimler için iddianamede şu iddialara yer verildi: "Finansal sicili kirli örgüt liderinin gizli patronajındaki şirketlerin ve hakim oldukları sektörlerin küçük yatırımcıya sevimli gösterilmesinde rol oynayan şüpheliler kamuoyunda saygın ve işinde başarılı görünüm vermektedir. Bu kısım şüpheliler şirketler grubundan bağımsız özgeçmişleriyle öne çıkmaktadır. Ömer Özbay, kamu göreviyle ve yazdığı kitaplarla isminden söz ettirmiştir. Işık Ökte, kendisiyle benzer CV sahibi çok sayıda ekonomistin davet dahi almadığı platformlarda daimi katılımcı olarak yorum yapmış ve tarafsız görünüm adı altında maden sektörü başta olmak üzere Verusa Holding'in sektörel faaliyetlerini üstü kapalı övmüştür. Murat Oku, maden sahalarındaki verileri kasten çarpıtmış ve karlılık izlenimi uyandırmıştır. Mesut Çilingir ve Mustafa Aslan şirketler adına portföy yönetmiş ve hisse hareketlerine bağlı Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimlerini organize etmiştir."

Ayrıca örgütün hiyerarşik yapısı içerisinde kendisini ispatlamayan kimseye etkin rol verilmediği, iki ayrı plazadaki personellerin kutlama yemeklerinde dahi birbirlerine karıştırılmadığı ve bu yolla gizli soruşturmacı usullerine karşı tedbir alındığı iddia edildi.

Dosyada "tanık" sıfatıyla beyanlarına yer verilen S.İ., 2010'da tanıştığı Özçelik'in "Investco-Verusa" grup şirketlerinin gerçek sahibi olduğunu iddia etti. S.İ. beyanında, ofise gelenlerin yanlarında para getirdiklerini, yoğun para trafiğine rağmen şirkette kamera kaydı bulunmadığını ve şirketin patronu görünen şüpheli Mustafa Ünal'ın aslında Özçelik'in talimatıyla tüm işleri takip eden ikinci kişi olduğunu ileri sürdü. Üçüncü gruptaki üyelerin ise şirketlerin emanetçi konumundaki yönetim kurulu üyeleri olduğu ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama talimatlarıyla davrandığı iddia edildi.

İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla TMSF'nin kayyum olarak atandığı şirketler şu şekilde sıralandı: Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim AŞ, Verusa Holding AŞ, Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ, İnnosa Teknoloji AŞ, Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret AŞ, Sun Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ, Pan Teknoloji AŞ, Şişli Enerji AŞ, Ortaköy Enerji AŞ, Standard Boksit AŞ, Ata Elektrik Enerjisi AŞ, Galata Altın İşletmeleri AŞ, Core Engage Yazılım AŞ, Zeroone Interactive Yazılım AŞ, Pamukova Elektrik Üretim AŞ, Uzertaş Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ, Rem Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ, Innosa Yazılım Teknolojileri AŞ, Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri AŞ, Vektora Yazılım Teknolojileri AŞ.

İddianamede, örgüt elebaşı Nihat Özçelik ile Reha Çırak'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek", "malvarlığı değerlerini yurt dışına çıkarmak" ile "Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet" suçlarından 16 yıldan 34 yıla kadar ayrı ayrı hapisle cezalandırılması istendi.

"Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek", "malvarlığı değerlerini yurt dışına çıkarmak" ile "Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet" suçlarından 5 yıldan 24'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen 39 şüpheli ise şu şekilde sıralandı: Işık Ökte, Ömer Özbay, Adem Ceylan, Ahmet Kızılay, Ayhan Macit, Bedirhan Çigla, Botan Çevarün, Cem Özçelik, Doğan Gökesmer, Eda Yıldırım, Enes Özgür Karataş, Eyüp Balka, Fazıl Doğan, Hasan Göçmen, Hüseyin Demir, İhsan Kenan Bilgiç, James Cem Papaker, Kamil Bilgiç, Kenan Demirbaş, Kerim İsmail Bilgiç, Kurthan Atmaca, Levent İbrahim Papaker, Mehmet Avni Taptık, Mesut Çilingir, Murat Oku, Mustafa Arslan, Mustafa Ünal, Mustafa Necip Uludağ, Muvaffak İhsan Usel, Nuri Güleryüz, Önder Çolak, Özgür Adıtatar, Özkan Özbek, Selçuk Sak, Sinan Demirbaş, Turan Kaya, Zafer Akdağcık, Zeki Aksoy, Zeynep Boztepe.

İddianame, değerlendirilmek üzere Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. (AA)