Ahbap Derneği nde milyonlarca liralık para trafiği mercek altında

Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen kapsamlı soruşturmada, derneğin kurucusu ve başkanı Haluk Levent ile dernek avukatı Ece Güner’in hesapları üzerinden gerçekleştirilen milyonlarca liralık transferler mercek altına alındı. Soruşturma birimlerinin tespitlerine göre, dernek başkanı Haluk Levent'in, aralarında asistanı Yeliz Kaya'nın da bulunduğu çok sayıda şüphelinin banka hesaplarını aktif olarak kullandığı ileri sürüldü.

MİLYONLARCA LİRALIK ÇAPRAZ HESAP TRAFİĞİ

Soruşturma kapsamında yapılan geriye dönük hesap incelemelerinde, Ahbap Derneği Avukatı Ece Güner’in, dernek çalışanları Emrah Gödeliner, Zafer Yay ve Yeliz Kaya’nın hesaplarına çok yüksek tutarlarda para transferleri gerçekleştirdiği saptandı.

Avukat Ece Güner'in hesaplarından Emrah Gödeliner'in hesaplarına 8 farklı işlemde toplam 47.904.876,06 TL, Zafer Yay'ın hesaplarına 3 farklı işlemde toplam 21.020.000,00 TL, Yeliz Kaya'nın hesabına ise tek bir işlemde 4.633.010,00 TL gönderildiği belirlendi.

GERİ DÖNÜŞ TRANSFERLERİ DE MERCEK ALTINDA

Yapılan incelemeler, transferlerin tek taraflı olmadığını, aynı çalışanların hesaplarından Avukat Ece Güner’in hesaplarına da çok daha büyük miktarlarda geri dönüşler yapıldığını ortaya koydu.

Ece Güner'in hesaplarına, Emrah Gödeliner'den 13 farklı işlemde toplam 63.980.950,00 TL, Yeliz Kaya'dan 2 farklı işlemde toplam 10.800.000,00 TL para girişi yapıldığı tespit edildi.

HALUK LEVENT'İN İBAN HESAPLARINI KULLANDIĞI İDDİASI

Soruşturmanın en dikkat çeken yönünü ise bu hesapların asıl kontrolünün kimde olduğu sorusu oluşturdu. Yapılan teknik ve mali incelemelerde; çalışanlar Emrah Gödeliner, Zafer Yay ve Yeliz Kaya adına kayıtlı olan IBAN hesaplarının doğrudan Dernek Başkanı Haluk Levent tarafından kullanıldığı iddia edildi.