4 milyar dolarlık ceza kurumadan yeni bomba: Binance de 1,7 milyar dolar İran ve Husilere gitti Sözcü Gazetesi

023 yılında ABD makamlarıyla yapılan tarihi anlaşmanın ve ödenen 4 milyar dolarlık cezanın mürekkebi henüz kurumadan patlak veren bu yeni iddialar, yatırımcılar ve düzenleyiciler nezdinde "Binance gerçekten değişti mi?" sorusunu yeniden gündeme getiriyor. 

dagensps haber sitesinde yer alan bilgilere göre New York Times, Wall Street Journal ve The Guardian gibi dünyanın en prestijli yayın organlarının iç sızıntılara dayandırdığı bu rapor, Binance'in sadece dışarıdan değil, içeriden de ciddi bir yönetim ve uyumluluk (compliance) çatışması yaşadığını gösteriyor.

Olayın merkezinde yatan 1,7 milyar dolarlık kripto para transferi iddiaları ve Binance yönetiminin buna karşı argümanları şu şekilde özetlenebilir:

1. İran ve Terör Finansmanı Krizi

Soruşturmacıların ve Medyanın İddiası: İran Devrim Muhafızları ve Yemen'deki Husilerle bağlantılı aktörlere platform üzerinden yaklaşık 1,7 milyar dolarlık kripto para aktarıldı.

Binance'in Savunması: Bu iddialar tamamen asılsız ve iftiradır. Tespit edilen şüpheli hesaplar anında kapatılmış ve ilgili resmi makamlara rapor edilmiştir.

2. Bilgi Sızdıran Çalışanların Kovulması

Soruşturmacıların ve Medyanın İddiası: 2025 sonbaharında bu devasa güvenlik açığını tespit edip yönetime raporlayan uzman soruşturmacılar, kısa süre içinde hızla işten atıldı veya görevden uzaklaştırıldı.

Binance'in Savunması: İşten çıkarmaların sebebi çalışanların sistemdeki açıkları bulması değildir. Bu personeller, gizli müşteri verilerini işleme "protokollerini ihlal ettikleri" için kurumdan uzaklaştırılmıştır.

3. İç Kontrol Sistemlerinin Çöküşü

Soruşturmacıların ve Medyanın İddiası: Üst düzey uyumluluk (compliance) yöneticilerinin ve denetimcilerin peş peşe istifa etmesi, şirket içerisindeki yasadışı işlem engelleme mekanizmalarının aslında çalışmadığını kanıtlıyor.

Binance'in Savunması: Yasadışı faaliyetleri tespit etme ve durdurma sistemlerimiz sürekli olarak iyileştiriliyor. Şirketin İran merkezli borsalara olan maruziyeti halihazırda büyük oranda sıfırlanmış durumdadır.

Binance, 2023 yılında ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ile kara para aklama kurallarını ihlal ettiği için anlaşmış ve 4 milyar dolardan fazla ceza ödemişti. O anlaşmanın en katı şartı, "uyumluluk ve denetim" sistemlerinin kusursuz çalışmasıydı. 2024-2025 yıllarında bu tür sızıntıların devam ettiğinin kanıtlanması, borsanın ABD hükümetiyle yaptığı anlaşmayı bozması anlamına gelebilir.

Uyumluluk departmanındaki üst düzey yöneticilerin ve yaptırımlardan sorumlu şeflerin şirketten ayrılması (veya ayrılmayı düşünmesi), kurum içi bağımsız denetim mekanizmalarının şirket yönetimiyle ters düştüğünün en net göstergesidir.

Kripto piyasaları güven üzerine inşa edilmiştir. Bir borsanın adının terör finansmanıyla (üstelik Husiler gibi küresel ticareti etkileyen gruplarla) anılması, kurumsal yatırımcıların platformdan milyarlarca dolar çekmesine neden olabilecek bir panik yaratabilir.

Karşımızda, milyarlarca dolarlık işlem hacminin içinde kaybolan yaptırımlı hesapları tespit eden ancak bunu raporladığında işinden olan bir "bilgi uçuranlar" (whistleblower) vakası duruyor. Binance'in "veri protokolü ihlali" savunması hukuki olarak bir kalkan sağlasa da, zamanlama açısından kamuoyunu ve ABD'li düzenleyicileri ikna etmesi oldukça zor görünüyor.