200 milyar TL’lik bahis operasyonu Yerel Gündem Haberleri

Adana merkezli yasa dışı bahis ve kara para aklama ağına yönelik baskınlarda 21 ilde, 128 şüpheli yakalandı. 100 milyar TL ve 2 milyar dolarlık şüpheli para trafiği tespit edilen soruşturmada Rasim Ozan Kütahyalı da gözaltına alındı.

Yasa dışı bahis, rüşvet ve kara para aklama ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturmada, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla 200 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu şüphelilerden 128’inin gözaltına alındığı, aralarında futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı’nın da bulunduğu öğrenildi.

YASA DIŞI PARA AKLANIYORDU

Soruşturma kapsamında MASAK analizleri ve mali incelemelerde, yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketi tespit edildiği, örgütün ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç yapılanması olarak değerlendirildiği belirtildi. İncelemelerde ayrıca bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin, suç gelirlerinin bankacılık sistemi içinde katmanlandırılmasına katkı sağladıkları ve şüpheli işlemlere yönelik bloke ve güvenlik süreçlerini etkisiz hale getirdikleri yönünde bulgular elde edildiği ifade edildi. Bunun yanı sıra bazı emniyet personelinin de hakkında yakalama, gözaltı ve arama kararı bulunan kişilerle ilgili sorgulamaları rüşvet karşılığında yaptığı ve operasyonel bilgilere erişim sağladığı iddia edildi.

HESABINDA 35 MİLYON TL PARA GİRİŞİ

Dosyada “şüpheli” konumunda bulunan ve “kasa hesap” olarak değerlendirilen 11 kişi hakkında yapılan mali analizlerde, Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesaplarına 2022-2024 yılları arasında toplam 16 milyon 141 bin 893 TL giriş olduğu, aynı dönemde hesaplarından 1 milyon 472 bin 582 TL çıkış gerçekleştiği öne sürüldü. Ayrıca Sipay, Fzpay, Paladyum, Elekse, Birleşim Ödeme ve Faturamatik dahil olmak üzere altı farklı ödeme kuruluşu üzerinden hesabına toplam 35 milyon 201 bin 344 TL giriş yapıldığı iddia edildi. Sağlık kontrolü çıkışında gazetecilere konuşan Kütahyalı, “Bende öyle bir para hareketliliği yok. Bir yanlış anlaşılma var” iddiasında bulundu.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Operasyon kapsamında 3 banka yöneticisi, 8 polis memuru ve 4 avukat hakkında da gözaltı kararı bulunduğu bildirildi. Soruşturmada ayrıca 3 elektronik para ödeme kuruluşu, Adana’da faaliyet gösteren 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna kayyum atandı. Şüphelilere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve üç tekneye el konuldu. Bununla birlikte yasa dışı bahis ve kumar içerikli 8 bin 500 internet sitesi hakkında erişim engeli kararı verildi.