200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme

MASAK'ın 1 Ocak'ta yürürlüğe girmesi planlanan düzenlemesiyle 200 bin TL ve üzerindeki para transferlerinde gönderim nedeni ve paranın kaynağına dair açıklama istenecekti. Uygulama, üzerinde bir süre daha çalışılacağı gerekçesiyle ileri tarihe bırakıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) hazırladığı düzenleme kapsamında, yılbaşından itibaren 200 bin TL ve üzerindeki EFT, havale ve nakit işlemlerinde işlem yapan kişilerden transferin gerekçesi ile paranın kaynağına ilişkin bilgilerin açıklamalı şekilde beyan edilmesi planlanıyordu.

Taslak düzenlemeye göre 200 bin TL ve üzerindeki işlemler için beyan zorunluluğu uygulanacak, 2 milyon TL'yi aşan transferlerde ise "Nakit İşlem Beyan Formu" doldurulması şartı aranacaktı. 20 milyon TL üzerindeki işlemlerde de bu formun detaylı açıklamalar ve dayanak belgelerle desteklenmesi gerekecekti.

1 Ocak itibarıyla tebliğin yürürlüğe girmesi beklenirken, yeni bir karar alındığı belirtildi. Buna göre uygulama hakkında çalışmaların bir süre daha devam edeceği, bu nedenle düzenlemenin yürürlük tarihinin ertelendiği ifade edildi.

Düzenlemenin, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında elektronik transfer/havale ve nakit işlemlerde izlenebilirliği artırmayı hedeflediği kaydedildi.